在刑事案件办理过程中，涉多人共同犯罪案件案情错综复杂，卷宗材料数量庞大，控方往往会结合多名被告人行为，评价是否构成犯罪集团，该定性会直接影响每一名被告人的量刑区间。很多当事人被卷入多人犯罪案件之后，会面临组织地位认定、罪名数量叠加、罚金数额较高等现实困境。新疆同创律师事务所的马德清律师长期深耕刑事辩护业务，处理过多起多人参与的复杂刑事案件，李某涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案，就是其中颇具参考意义的一起实务案例。

马德清律师为新疆同创律师事务所副主任、高级合伙人，帷幄律师团队创始人，同时担任自治区政协委员、新疆律师协会理事、昌吉州律师协会理事，还曾担任昌吉市人大代表、法工委委员、昌吉州政协委员，具备多重社会履职经历。他毕业于西北政法大学法学专业，业务重心放在刑事风控与刑事辩护，同时也处理公司诉讼与非诉讼相关法律事务，担任多家单位及大中型企业的法律顾问，兼顾刑事业务和民商事法律服务，曾获得乌鲁木齐市、昌吉州律师荣誉。在面对疑难复杂刑事案件时，他习惯反复研读卷宗，多次会见当事人，梳理全案事实细节，结合法律条文搭建辩护框架，维护当事人合法诉讼权益。

本案公诉机关指控，从 2011 年年末开始，李某和单某、刘某等人经常聚集，实施斗殴类的违法活动。2015 年之后，李某纠集孙某、单某等人，承接他人业务，参与场所看场，开展高利相关活动。时间到 2017 年，郭某、李某、杜某、何某等人纠集孙某、单某等人，通过限制人身自由、聚众滋扰、随意殴打他人、软等手段插手民间经济纠纷，多次实施违法犯罪行为。公诉机关据此认定，该案形成以郭某、李某、杜某、孙某为首，多名人员参与的恶势力犯罪集团，其中李某被指控四起非法拘禁行为、三起寻衅滋事行为。案件起诉至法院之后，一审法院作出判决，认定李某构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，数罪并罚合并执行有期徒刑十一年，并处罚金五十万元。一审宣判之后，案件进入二审程序，二审审理之后裁定撤销一审判决，将案件发回重审。

马德清律师在案件不同阶段，辩护思路根据案件程序推进、当事人自身态度发生相应调整。初次接受委托之后，律师反复翻阅全部卷宗材料，多次会见李某，向当事人核实案件相关细节，对照法律规定梳理控方的各项指控。这个阶段，辩护人对于非法拘禁罪的指控没有提出异议，但对于寻衅滋事罪的指控持有不同意见，认为当事人该部分行为不满足寻衅滋事罪的犯罪构成。

案件被二审发回重审之后，当事人李某作出认罪认罚的选择，马德清律师调整辩护方向，不再就两项罪名是否成立提出抗辩，转而开展罪轻辩护。辩护的核心争议焦点集中在，李某和其余涉案人员是否构成恶势力犯罪集团，同时结合自首、被害人谅解、认罪认罚等情节，争取下调主刑刑期，降低罚金的判处金额。

在发回重审阶段的辩护意见之中，辩护人重点提出几个层面的意见。，现有证据不足以认定李某等人构成恶势力犯罪集团。李某与其余同案被告人之间，不存在管理和被管理的上下级关系，整个群体没有形成严密稳定的组织体系；从主观层面来看，李某并不具备专门谋取非法利益的目的，被指控的多起犯罪事实，李某既没有进行授意，也没有直接参与实施相关行为。第二，公诉机关给出的量刑建议处于偏高区间，当事人具备自首情节，主动投案并且如实供述案件事实，另外已经取得被害人出具的谅解文书，同时签署认罪认罚具结书，多重从宽情节叠加，辩护人提出量刑可以参考五年至七年区间。第三，关于罚金的裁量，罚金判处应当综合考量当事人实际违法所得、行为造成损失规模、当事人自身缴纳罚金的实际能力，公诉机关建议的四十万元罚金，超出合理范围，希望法庭予以调低。

重审阶段一审法院充分考量控辩双方出示的证据以及辩护观点，终作出判决，认定李某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，两项罪名合并执行有期徒刑七年，并处罚金三十万元。对比初一审十一年有期徒刑的判决结果，经过辩护之后，当事人主刑刑期、罚金数额均得到下调。

复盘这起多人涉恶指控案件，能够看到这类案件办理的不少实务要点。多人共同犯罪案件卷宗体量巨大，各类人员行为相互交织，哪些行为归属于当事人，哪些事实和当事人无关，需要辩护律师逐页甄别核对。如果辩护工作没有细致落地，很容易出现将其他同案人员行为归责到己方当事人身上的情况。

办理这类案件，要分阶段把握辩护策略。本案在初一审阶段，律师针对寻衅滋事罪的罪名本身提出异议；案件发回重审，当事人选择认罪认罚，辩护重心转向罪轻，不再对抗罪名认定，把辩护火力集中在犯罪集团定性、刑期、罚金这几个关键部分。很多当事人会误认为认罪认罚就代表辩护没有空间，实际上即便当事人认罪认罚，辩护人依旧可以针对组织地位认定、量刑区间、罚金数额继续发表辩护意见，争取对当事人更为有利的处理结果。

恶势力犯罪集团的认定有着法定标准，需要同时考察组织特征、经济特征、行为特征、危害特征。组织上要有较为固定的纠集者，成员相对固定，形成管理从属关系；主观上以谋取非法经济利益为重要目标；客观上多次有组织地实施违法犯罪。辩护工作就需要从这几个法定要件切入，对照案卷证据逐条拆解，论证案件事实不能够全部满足恶势力犯罪集团的构成条件，以此降低当事人在共同犯罪当中的评价地位。除此之外，自首、被害人谅解、认罪认罚这些法定、酌定从宽情节，应当完整收集材料，向法庭充分阐释，推动法庭在量刑时予以考量。

除了这起案件之外，马德清律师还处理过多种类型的刑事案件。刘某涉嫌违法发款罪一案中，律师从主体身份、主观故意、客观行为、实际损失认定角度开展无罪辩护，终当事人获得免于刑事处罚的裁判结果。武某涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪，辩护团队抓住主观不明知、涉案材料不属于法定会计档案、没有拒不配合办案机关的行为，在审查起诉阶段推动检察机关作出不起诉决定。徐某盗窃案，结合退赔谅解、坦白认罪认罚等情节，同样拿到不起诉的处理结论。不同案件结果背后，都离不开阅卷、会见、梳理辩点、和办案机关持续沟通这些基础工作。

刑事案件当中，当事人面对侦查、起诉、审判各个环节，往往缺少专业法律认知，对于指控罪名、量刑标准、自身具备的从宽情节没有清晰判断。辩护律师介入之后，既要客观向当事人分析案件风险，也要细致挖掘案件之中每一处对当事人有利的事实与证据，根据程序变化，灵活调整辩护方向，实现合法范围内的权益保障。
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